Fraudă de 1,7 milioane de lei descoperită de Antifraudă la companii importatoare de bunuri din China și Turcia
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat o fraudă de 1,7 milioane de lei în comerțul cu produse importate din China și Turcia, în urma verificărilor efectuate la două firme din Ilfov, administrate de aceeași persoană fizică.
Între 25 martie 2025 și 7 mai 2025, inspectorii DGAF au desfășurat controale la cele două societăți comerciale, specializate în comerțul cu ridicata a bunurilor de uz casnic. Conform comunicatului ANAF, operatorii economici verificați au înregistrat parțial atât achizițiile de mărfuri din import, cât și vânzările efectuate, omisiuni pentru care nu au declarat și colectat TVA și impozit.
Pe lângă aceste nereguli, în urma inventarierii stocurilor, a fost descoperită o lipsă de stoc în valoare de peste 5 milioane de lei. Inspectorii au constatat că pentru a îngreuna procesul de verificare, stocul scriptic de mărfuri înregistrat în contabilitate a fost redus prin diverse note contabile fără legătură cu operațiuni reale, iar stocul fizic era păstrat fără separare în același spațiu de depozitare.
Societățile verificate au fraudat astfel bugetul de stat cu suma totală de 1,7 milioane de lei, reprezentând TVA de plată și impozit pe profit. Având în vedere comportamentul fiscal suspect al acestor companii și riscul de a afecta procesul de colectare a sumelor datorate, inspectorii antifraudă au decis să instituie măsuri asigurătorii și să sesizeze organele de urmărire penală competente.
