Afacerea înșelătoare: Oameni atrași să investească în criptomonede printr-o falsă anchetă clandestină
Poliția atrage atenția asupra unei noi metode de fraudă care implică apeluri din partea unor falși polițiști sau reprezentanți ai băncilor, menite să inducă panică victimelor. Sub pretextul unei „investigații confidențiale”, persoanele contactate sunt îndemnate să retragă bani din bancă și să îi plaseze într-un ATM pentru criptomonede.
Odată transferați în criptomonede, banii ajung în posesia infractorilor și sunt aproape imposibil de recuperat. Datele făcute publice de Poliția județeană Bacău arată că victimele sunt abordate prin diverse metode, inclusiv mesaje e-mail de tip spam, mesaje pop-up, rețele sociale și apeluri din partea unor presupusi reprezentanți ai societăților comerciale sau autorităților.
Escrocii prezintă adesea posibilitatea de a obține câștiguri importante prin tranzacționarea de criptomonede sau susțin că există o „anchetă”, un „cont compromis” sau o „datorie urgentă”. Mesajele transmise de infractori includ afirmații precum: „Contul dvs. este implicat într-o fraudă și trebuie securizat” sau „Există un mandat de arestare pe numele dumneavoastră”.
Victimele primesc apeluri false de la „poliție” sau „bancă” și sunt instruite să nu închidă telefonul și să nu spună nimănui despre situație, sub pretextul unei „investigații confidențiale”. Ulterior, acestea sunt conduse să retragă bani cash, să meargă la un ATM de criptomonede, să scaneze un cod QR trimis de infractor și să depună numerarul, care este instantaneu convertit în criptomonede și trimis către portofelul infractorilor.
După confirmarea tranzacției, apelul se încheie, numărul devine inactiv, iar fondurile sunt mutate rapid prin mai multe portofele virtuale pentru a fi spălate. Fraudatorii sunt antrenați să comunice calm, autoritar și convingător, iar victimele sunt, de obicei, persoane care nu sunt familiarizate cu criptomonedele.
Poliția subliniază că solicitarea de a păstra secretul, cererea de a depune bani într-un ATM de criptomonede și presiunea exercitată asupra victimei sunt semne evidente de fraudă. Nicio instituție oficială nu solicită plăți prin criptomonede.
Pentru a evita să deveniți victime ale acestui tip de fraudă, cetățenii sunt sfătuiți să contacteze direct instituția respectivă, folosind numărul oficial, să nu scaneze coduri QR primite de la persoane necunoscute și să raporteze imediat tentativele de fraudă la cea mai apropiată unitate de poliție.
Poliția încurajează cetățenii să discute deschis cu familiile despre acest tip de fraudă și să explice că nicio autoritate nu solicită plăți în criptomonede. Prevenția și informarea sunt cele mai eficiente arme împotriva acestor infracțiuni.
