România: Justiția Europeană îi trimite în fața instanței pe principalii acuzați într-o schemă de fraudă de 100 de milioane de euro, legată de crime organizate
Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a sesizat Tribunalul București cu un dosar penal, punând sub acuzare trei persoane, inclusiv un presupuș lider al grupului infracțional, într-o fraudă de 100 de milioane de euro, implicând fonduri europene și naționale. Un cetățean italian, reținut la 5 februarie 2025, este suspectat că a condus un grup infracțional implicat în fraudarea sistematică a fondurilor Uniunii Europene.
Conform informațiilor disponibile, membrii grupului infracțional au acționat în România între 2019 și 2024, participând la licitații organizate de autoritățile române prin intermediul a trei consorții italiene. Aceste licitații, ce vizează construirea și reabilitarea sistemelor de distribuție a apei potabile și de canalizare, au fost câștigate fie în calitate de asociați ai societăților românești, fie ca terți susținători.
Două dintre consorțiile implicate au primit anterior o interdicție antimafia din partea autorităților italiene, care le exclude de la obținerea de contribuții publice, conform Codului italian antimafia. Inculpații au participat la 23 de licitații, în valoare totală de 300 de milioane de euro din fonduri UE, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 și Programul de Dezvoltare Durabilă (PDD) 2021-2027, reușind să câștige 13 dintre acestea, cauzând un prejudiciu estimat la peste 100 de milioane de euro.
Pentru a-și dovedi capacitatea financiară și experiența în proiecte similare, inculpații ar fi furnizat documente false, inclusiv bilanțuri falsificate care atestau că societățile italiene aveau o cifră de afaceri anuală medie de peste 50 de milioane de euro, în timp ce, în realitate, cifra de afaceri era de 30 de ori mai mică. De asemenea, au prezentat contracte pentru executarea de lucrări în Irak care nu corespundeau adevărului, conform probelor adunate în cadrul anchetei.
Cazul a fost semnalat EPPO de către autoritățile naționale, în urma suspiciunilor de nereguli grave și fraude. Investigația a beneficiat de sprijinul Structurii de Sprijin a EPPO în România și al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române. EPPO a alertat Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene din România cu privire la deficiențe în gestionarea fondurilor UE, subliniind un risc ridicat de fraudă. În mai multe cazuri, companiile străine au prezentat documente false pentru a obține contracte.
EPPO a recomandat consolidarea procedurilor de verificare pentru a proteja mai bine interesele financiare ale Uniunii Europene. Toate persoanele implicate sunt prezumate nevinovate până la proba contrarie în fața instanțelor competente din România.
