Percheziții la sucursalele băncii Societe Generale în cadrul unei anchete pentru fraudă
Anchetatorii Parchetului Naţional Financiar din Franţa (PNF) au efectuat percheziții la sediile Societe Generale din cartierul La Defense, Paris, și din Luxemburg, în cadrul unei anchete privind frauda fiscală. Aceste informații au fost raportate de publicația Le Monde.
Perchezițiile au vizat și locuințele a cinci persoane, majoritatea directori de bancă, iar patru dintre acestea au fost reținute. Raidurile fac parte dintr-o investigație preliminară deschisă în ianuarie 2024, care vizează „spălare de bani provenind din fraudă fiscală” și „conspirație de natură penală”.
Autoritățile investighează modul în care un departament al băncii a putut „propune și realiza aranjamente în scopuri fiscale, în beneficiul marilor companii franceze”. Acțiunile suspectate s-ar fi desfășurat probabil „din 2009 în Franţa și peste hotare, în special în Luxemburg”.
În martie 2023, autoritățile au investigat sediile din Paris ale cinci bănci, inclusiv Societe Generale, în urma suspiciunilor de fraudă fiscală, ca parte a unei anchete mai ample, la nivel european.
