Oil Terminal anunță reforme în conducerea corporativă și un nou proces de selecție pentru Consiliul de Administrație
Consiliul de Administrație al societății Oil Terminal SA, companie cu capital majoritar de stat aflată sub coordonarea Ministerului Energiei, a decis completarea ordinii de zi pentru Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor (AGOA) programată pentru 7/8 iulie 2025, ora 12.00. Această decizie a fost luată în urma a două solicitări transmise de Ministerul Energiei pe 3 iunie și 16 iunie 2025, în conformitate cu Legea nr. 31/1990 și Legea nr. 24/2017.
În ședința din 23 iunie 2025, Consiliul de Administrație a aprobat introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte suplimentare:
- Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță (financiari și nefinanciari) pentru directorii și administratorii neexecutivi ai societății, conform Planului de Administrare și cu nivelul minim stabilit de AMEPIP prin Ordinul nr. 651/2024. Acești indicatori vor fi anexați la contractele de mandat.
- Aprobarea unui act adițional la contractul de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație, în forma propusă de Ministerul Energiei.
- Mandatarea reprezentantului statului român (prin Ministerul Energiei) să semneze actul adițional în cadrul AGOA.
- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru a semna hotărârea AGOA și pentru a realiza toate demersurile legale necesare pentru înregistrarea și publicarea acesteia.
- Aprobarea planului de selecție pentru ocuparea pozițiilor vacante din Consiliul de Administrație al Oil Terminal SA.
Ordinea de zi completă a AGOA include astfel următoarele puncte:
- Aprobarea structurii de garanții aferentă contractării unui credit de investiții pe termen lung;
- Împuternicirea directorului general, a directorului financiar, a directorului de dezvoltare, a șefului Serviciului Achiziții și a șefului Biroului Juridic – Litigii (sau înlocuitorii lor de drept) să reprezinte societatea în relațiile cu banca și notarul public, pentru semnarea contractelor și actelor aferente împrumutului;
- Împuternicirea președintelui de ședință să semneze hotărârile AGOA;
- Împuternicirea directorului general pentru înregistrarea hotărârilor AGOA la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța;
- Stabilirea datei de 25 iulie 2025 ca dată de înregistrare și a datei de 24 iulie 2025 ca ex-date, conform prevederilor legale;
- Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță pentru conducerea executivă și neexecutivă;
- Aprobarea actului adițional la contractele de mandat;
- Mandatarea reprezentantului Ministerului Energiei pentru semnarea actului adițional;
- Împuternicirea președintelui Consiliului de Administrație pentru înregistrarea hotărârilor AGOA;
- Aprobarea planului de selecție pentru noii membri ai Consiliului de Administrație.
Societatea Oil Terminal SA, cu sediul în Constanța și capital social de peste 299,7 milioane lei, este unul dintre principalii operatori logistici pentru produse petroliere la nivel național, fiind listată la Bursa de Valori București și deținută majoritar de statul român, prin Ministerul Energiei.
