Autoritățile antifraudă descoperă o companie de tip „conductă” în Bistrița, cu o pagubă de 1,8 milioane de lei
Antifrauda, direcție a ANAF, a identificat o societate din județul Bistrița-Năsăud care a cauzat un prejudiciu de 1,8 milioane de lei, reprezentând TVA și impozit pe profit. Conform ANAF, firma, de tip „conductă”, cu obiect de activitate „Extracția pietrișului și nisipului, extracția argilei și caolinului”, a înregistrat operațiuni de achiziție fictive și livrări fictive în valoare de peste 6 milioane de lei.
Inspectorii antifraudă din cadrul DGAF au inițiat un control la această societate, care nu deține și nu a deținut o balastieră și nu a prezentat documente care să ateste acest lucru, având un singur angajat. Societatea a fost identificată ca fiind implicată în activități frauduloase, înregistrând în evidențele contabile operațiuni fictive de achiziție de la diverse firme din județul Iași și livrări fictive către societăți din Bistrița-Năsăud.
În perioada decembrie 2023-aprilie 2025, firma a construit profilul unei companii de tip „conductă”, facilitând astfel crearea unui prejudiciu semnificativ la bugetul de stat. Inspectorii au constatat că societatea a prezentat contracte false de achiziție și închiriere de terenuri pentru exploatarea balastrului, îngreunând astfel efectuarea constatările.
Autoritățile au identificat un reprezentant al unei societăți beneficiare ale acestor facturi, care exploatează agregate de balastieră în zonă. Controalele vor continua și la beneficiarii care au primit și înregistrat facturi cu produse de balastieră, pentru a verifica întreg circuitul creat cu scopul fraudării bugetului statului prin deducerea ilegală a TVA și a impozitului pe profit.
În vederea recuperării prejudiciului cauzat bugetului de stat, au fost instituite măsuri asigurătorii, iar organele de urmărire penală vor fi sesizate.
