Descinderi la Mamaia: Un moment crucial în procesul Nordis în fața judecătorilor
Judecătorii de la Tribunalul București vor analiza astăzi, 16 iunie 2025, dosarul care vizează insolvența companiei Nordis Management SRL. Ședința de judecată este programată să înceapă după ora 10.30.
Dosarul, cu indicativul 13403/3/2024, a fost admis în toamna anului 2024, când a fost deschisă procedura de insolvență față de Nordis Management SRL. La data de 3 februarie 2025, administratorul judiciar al Nordis, CITR SPRL, a transmis o amplă informare legată de datoriile companiei și cauzele care au dus la starea de insolvență.
În aceeași perioadă, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au efectuat 65 de percheziții domiciliare pe teritoriul României și în Principatul Monaco, cu scopul de a investiga posibile infracțiuni legate de activitatea Nordis. Acțiunile au avut loc în municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Galați, Giurgiu, Bistrița Năsăud și Prahova.
Conform DIICOT, cercetările vizează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, spălare de bani, evaziune fiscală și înșelăciune, toate comise în formă continuată. Între 2019 și 2024, liderii grupului infracțional suspectat au încasat de la clienți, persoane fizice și juridice, suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro) sub formă de avansuri pentru apartamente, parcări și mobilier.
DIICOT a menționat și metodele prin care suspecții ar fi obstrucționat accesul clienților în șantiere, recompartimentând imobilele pentru a îngreuna identificarea apartamentelor vândute, precum și vânzarea în bloc a unui număr mare de apartamente către propriile societăți.
Conform legislației românești, orice persoană beneficiază de prezumția de nevinovăție, fiind considerată nevinovată până la stabilirea vinovăției printr-o hotărâre penală definitivă.
