Laura Codruța Kovesi atrage atenția asupra impactului fraudelor cu TVA
„Dacă vrem mai mulți bani la buget, haideți să reducem frauda cu TVA”, a declarat Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European (EPPO), în cadrul unui interviu la Digi24.ro. Kovesi a subliniat că, în Uniunea Europeană, frauda cu TVA produce prejudicii bugetelor de aproximativ 50 de miliarde de euro anual, iar în România, acest fenomen contribuie la un deficit de colectare de aproape 9 miliarde de euro pe an.
„Frauda cu TVA ne afectează pe toți”, a continuat Kovesi, explicând că deși efectele nu sunt întotdeauna vizibile, impactul este semnificativ. „Dacă cineva vă fură portofelul, simțiți că nu mai aveți bani. La frauda cu TVA simțiți ceva? Nu. Dar ne afectează pe toți”, a adăugat ea.
Exemple de fraude cu TVA
Kovesi a oferit un exemplu concret de fraudă cu TVA, referindu-se la un caz care a început în Germania, implicând mașini second hand importate din SUA. Acestea erau reparate în Lituania și vândute în diverse state membre cu facturi false și valori diminuate pentru a evita plata TVA-ului. „Te duci la magazin, cumperi o mașină nouă, și te aștepți ca airbag-ul să iasă în caz de accident. În aceste cazuri, mașinile nu au avut airbag. Sunteți afectați? Sunteți”, a subliniat Kovesi.
Operațiunea Admiral
Un alt caz menționat este Operațiunea Admiral, în care EPPO a destructurat o rețea operând în mai multe țări europene, inclusiv România. Prejudiciul estimat în acest caz a fost de 2.2 miliarde de euro din TVA nedeclarat, provenind din tranzacții cu produse electronice. Schema de fraudă a fost denumită „carusel”, implicând o complicată rețea de companii care profita de facilitățile fiscale ale Uniunii Europene.
Kovesi a explicat modul în care o companie din România vindea o mașină unui client din aceeași țară, dar declara că mașina a fost cumpărată și vândută de alte companii din UE, profitând astfel de sistemul de decontare a TVA.
Fraudă în domeniul carburantului
În 2024, EPPO a anunțat destructurarea unei rețele criminale din Italia, care a provocat un prejudiciu de aproximativ 260 de milioane de euro prin fraudă cu TVA în domeniul comerțului de carburant. Această rețea implica importul de carburant din alte state europene și revânzarea sa în Italia fără plata TVA-ului, distorsionând astfel piața italiană. O parte din profituri au fost spălate prin intermediul unor companii din România și Ungaria.
Conform procurorilor europeni, aceste tranzacții au însumat nu mai puțin de 1 miliard de euro, din care 260 de milioane de euro reprezintă TVA-ul neplătit. În urma investigațiilor, EPPO a reușit să confiște proprietăți în valoare de 20 de milioane de euro de la această grupare.
