Cinci angajate ale unei bănci, implicate în schemă de creditare cu documente falsificate de 18 milioane lei
Două femei au fost reținute de DIICOT, iar alte trei se află sub control judiciar, fiind acuzate că, în calitate de funcționari bancari, au sprijinit un grup infracțional organizat în obținerea de credite în valoare de 18 milioane lei prin utilizarea de documente falsificate.
Potrivit DIICOT, cele cinci femei sunt inculpate pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Trei dintre ele sunt, de asemenea, acuzate de luare de mită în formă continuată.
În schimbul ajutorului acordat, cele trei femei acuzate de luare de mită au primit un ”comision” cuprins între 20 și 25% din creditele obținute fraudulos.
Din cercetările efectuate a reieșit că, în anul 2020, în municipiul București, s-a constituit o grupare de criminalitate organizată, care a fost destructurată în luna octombrie 2024. Această grupare era specializată în obținerea de credite bancare prin folosirea documentelor falsificate. Membrii grupului au înființat sau preluat societăți comerciale fără istoric negativ de creditare și au falsificat situațiile financiare, reușind astfel să obțină credite în valoare de aproximativ 18.000.000 lei de la mai multe unități bancare.
Probele administrate au arătat că grupul infracțional organizat a fost sprijinit de cele cinci inculpate, care, deși cunoșteau că finanțările erau obținute în mod fraudulos, au intermediat relația dintre liderii grupului infracțional și reprezentanții băncilor, influențând alți funcționari și pregătind dosarele de creditare necesare încheierii contractelor de împrumut sau obținerii de linii de creditare pentru societățile controlate de membrii grupului infracțional.
