Zeci de raiduri în întreaga țară, inclusiv la Constanța
Procurorii DIICOT Brașov au desfășurat 23 de percheziții domiciliare în județele Brașov, Iași, Mureș, Prahova, Argeș, Constanța, Mehedinți, Sălaj, Dâmbovița, Hunedoara, Călărași, Ialomița, Satu Mare, Giurgiu, Ilfov, Buzău, Tulcea, Vaslui, Botoșani, Teleorman, precum și în municipiul București. Acțiunea vizează constituirea unui grup infracțional organizat, acces ilegal la un sistem informatic, înșelăciune, fraudă informatică și spălare a banilor.
Investigațiile au dezvăluit formarea unei grupări infracționale care a obținut sume semnificative de bani prin inducerea în eroare a utilizatorilor unor aplicații de mesagerie online. Victimele primeau un link de phishing, aparent provenit de la o persoană de încredere din lista lor de contacte, solicitându-le să voteze pentru o persoană participantă la o competiție, în schimbul unei burse de studiu.
După accesarea link-ului, victimele erau redirecționate către o pagină web cu o pictogramă pentru vot. Ulterior, infractorii configurau și conectau contul de mesagerie al victimei pe alte dispozitive controlate de ei, trimițând mesaje din agenda telefonică a victimei pentru a solicita diferite sume de bani sub formă de împrumut.
Infractorii ofereau un cod IBAN și numele titularului contului bancar în care victimele erau îndrumate să vireze banii, cont care era, de fapt, sub controlul lor. Astfel, au fost induse în eroare și persoanele din agenda telefonică a victimelor inițiale, care au accesat link-ul de phishing și au fost restricționate de la utilizarea aplicației de mesagerie.
Sumele de bani obținute prin această activitate infracțională erau transferate în conturi deschise pe numele unor persoane fără venituri și loc de muncă, aflate în subordinea grupării. La indicațiile membrilor de rang superior ai grupului, banii erau transferați în alte conturi sau portofele virtuale pentru a fi utilizați la achiziții de bunuri din străinătate sau retrași de la ATM-uri.
În urma acțiunii, peste 20 de persoane vor fi audiate la sediul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Brașov. Acțiunea beneficiază de sprijinul polițiștilor din Brigăzile de Combatere a Criminalității Organizate din diverse județe, precum și al jandarmilor din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române.
Este important de menționat că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
