Ofițer ANAF și antreprenor, prinși în plasa DNA pentru susținerea ilegală a firmelor de ridesharing
Procurorii DNA au reținut și solicită arestarea preventivă a unui inspector din cadrul Direcției Generale Antifraudă a ANAF, Andrei-Petru Dimitriu, și a unei femei, administrator de firmă, N.M.V. Inspectorul ANAF este acuzat de trafic de influență, fiind suspectat că a cerut și primit mii de euro în schimbul promisiunii de a interveni pentru a proteja anumite firme de transport în sistem ridesharing de controale sau de sesizări penale.
Dimitriu, inspector superior în cadrul D.G.A.F. – Direcția Control Antifraudă 1 din ANAF, este acuzat de două infracțiuni de trafic de influență, dintre care una în formă continuată. În același dosar, N.M.V. este inculpată pentru cumpărare de influență în formă continuată.
Potrivit DNA, în perioada martie-mai 2025, Dimitriu ar fi pretins și primit sume de bani de la N.M.V., atât direct, cât și prin intermediul unei persoane. În schimbul acestor sume, el promitea că va interveni pe lângă funcționarii D.G.A.F. pentru a-i determina să nu îndeplinească acte ce intră în îndatoririle lor de serviciu, precum sistarea unor controale la societățile administrate de aceasta sau aplicarea unor sancțiuni mai blânde.
Conform procurorilor, în ultimele trei luni, inspectorul ar fi pretins de la N.M.V. suma totală de 7.500 de euro, promițând intervenții pe lângă funcționarii D.G.A.F. pentru a împiedica trimiterea actelor de control la organele de urmărire penală pentru infracțiunea de evaziune fiscală.
În perioada martie-aprilie 2025, Dimitriu ar fi solicitat printr-un intermediar o sumă între 15.000 și 20.000 de euro pentru a influența un control derulat la o altă societate administrată de N.M.V., promițând sancțiuni mai blânde și amânarea sesizării organelor de urmărire penală.
Pe 8 mai 2025, el ar fi cerut de la N.M.V. suma de 2.000 de euro pe lună, timp de un an, totalizând 24.000 de euro, în schimbul promisiunii de a interveni pentru a rezolva favorabil un control iminent la o a treia societate administrată de aceasta.
La data de 19 mai 2025, Dimitriu ar fi solicitat, printr-un intermediar, suma de 3.000 de euro pentru sine și pentru un alt funcționar D.G.A.F., în schimbul influenței pe care pretindea că o are asupra colegilor săi, pentru a desigila un depozit utilizat de o societate care fusese sigilată în urma unui control.
Pe 22 mai 2025, inspectorul Dimitriu a fost prins în flagrant în parcarea unui restaurant din Sectorul 1, în timp ce primea suma de 3.000 de euro prin intermediul unei persoane. Atât el, cât și N.M.V. vor fi prezentați cu propunere de arestare preventivă Tribunalului București. DNA menționează că în acest dosar se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.
