AUR, în dificultate: Libra Bank își închide ușile pentru conturile partidului din cauza unor „tranzacții dubioase”
Libra Bank a blocat conturile AUR, precum și conturile a trei companii asociate prim-vicepreședintelui partidului, Marius Lulea, din cauza unor „tranzacții suspecte”. Oficialii băncii au declarat că decizia de a bloca conturile a fost luată deoarece Marius Lulea nu și-a declarat sursa averii, conform Legii 129 din 2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor. Această lege impune băncilor să stabilească sursa averii persoanelor publice, iar Marius Lulea, în calitate de lider al partidului, nu a prezentat o declarație de avere și de interese.
Libra Bank a început blocarea conturilor în luna martie și a continuat cu cele ale firmelor asociate lui Lulea în luna aprilie, după ce acesta nu a răspuns solicitărilor băncii de a-și preciza sursa averii. Marius Lulea a decis să încheie relația de afaceri cu Libra Bank la finalul lunii aprilie.
În plus, Libra Bank a raportat Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor despre „tranzacții suspecte” legate de conturile AUR. Aceste tranzacții au inclus plăți repetate, în sume mari, către o firmă intermediară asociată cu Ionuț Marcel Păcuraru, patron al postului Realitatea Plus, și donații din partea unor persoane fizice cu situații financiare care nu justificau sumele transferate către partid.
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a confiscat deja 13,25 milioane de lei de la AUR, din sumele aferente campaniei electorale, și a aplicat o amendă de 25.000 de lei partidului. AEP a refuzat deconturile AUR și a confiscat anumite sume deoarece partidul nu a respectat legislația privind finanțarea partidelor politice. Anumite împrumuturi au depășit limitele legale, iar altele proveneau dintr-o singură sursă, contrar reglementărilor în vigoare.
Împrumuturile neacceptate de AEP au fost legate de anturajul lui Maricel Păcuraru, un individ cu un istoric penal, fiind condamnat la 4 ani de detenție cu executare în 2014 pentru prejudicierea Poștei Române cu aproape 3 milioane de euro.
Libra Bank a subliniat că respectă normele impuse de BNR și aplică aceleași reguli pentru toți clienții, inclusiv pentru Marius Lulea. Până la publicarea acestui articol, Marius Lulea nu a oferit un răspuns la solicitările de informații din partea presei.
