Pericolele criptomonedelor și escrocheriile sentimentale în Asia-Pacific
Rețelele de criminalitate organizată din Asia transformă fraudele online într-o afacere de peste 100 de miliarde de dolari pe an. Potrivit unui raport al Biroului ONU pentru Droguri și Criminalitate (UNODC), escrocheriile cu investiții false în criptomonede și cele romantice au generat anul trecut pierderi record pentru victimele din Asia de Est, Asia de Sud-Est, Australia și Noua Zeelandă.
Victimele fraudelor online din aceste regiuni au pierdut între 88,3 și 114,1 miliarde de dolari anul trecut, o sumă care s-a triplat comparativ cu estimările pentru 2023. Regiunea Asiei de Sud-Est, în special Myanmar și Cambodgia, a devenit un centru major pentru organizațiile criminale care recrutează escroci online, unii dintre aceștia acționând de bunăvoie, iar alții fiind forțați să participe la aceste activități.
Ca urmare a presiunilor exercitate de mai multe țări, inclusiv Statele Unite, Marea Britanie și China, autoritățile din regiune au declarat că intenționează să demonteze aceste centre de fraude online. Mai multe persoane suspectate de conducerea rețelelor de escrocherii au fost extrădate din Cambodgia în China în ultimul an, în urma sancțiunilor impuse de Washington și Londra împotriva companiilor și persoanelor acuzate de orchestrarea unor fraude online pe scară largă, alimentate prin traficul de persoane.
Escrocheriile online au avut un impact semnificativ, reflectând „amploarea dramatică a acestei economii criminale”, conform raportului UNODC. În ultimii doi ani, China, Coreea de Sud și Taiwan au fost regiunile cele mai afectate de fraudele online, care au cunoscut o creștere explozivă în Asia de Sud-Est, vizând inițial vorbitorii de chineză, înainte de a-și extinde acțiunile la nivel global.
Delphine Schantz, reprezentant regional UNODC, a explicat că asistăm la o evoluție în care grupuri care anterior erau limitate geografic și la activitatea lor criminală specifică, operează acum simultan pe mai multe piețe ilicite. Modelul lor de operare este similar cu cel al unei francize, având departamente specializate în spălare de bani, trafic de persoane, introducere ilegală de migranți și colectare de date, toate conectate la aceeași rețea interconectată, bazată pe servicii.
