Arestarea lui Nikita S. și rețeaua de contrabandă
Polițiștii și vameșii au așteptat ore întregi în fața hotelului Radisson Blu Senator din Lubeck, Germania, pentru a interveni în cazul lui Nikita S., un om de afaceri de 39 de ani, suspectat că ar conduce o rețea de contrabandă care aproviziona industria militară rusă cu tehnologie europeană. Nikita S. a fost arestat dimineața devreme, iar partenera sa, Olga S., a fost reținută temporar. Autoritățile au confiscat documente ce dezvăluiau un sistem sofisticat care încălca Legea germană privind comerțul extern, eludând sancțiunile occidentale și transportând tehnologie cu dublă utilizare în Rusia.
Investigarea rețelei
Arestarea lui Nikita S. a marcat finalul unei anchete de patru ani, care a scos la iveală modul în care acesta a transformat o companie din Lubeck, Global Trade, într-o operațiune de aprovizionare controlată de Moscova. Conform documentelor, înainte de războiul din Ucraina, Global Trade exporta direct în Rusia, dar după înăsprirea sancțiunilor, modelul său de afaceri s-a complicat, fiind conceput pentru a ascunde identitatea utilizatorilor finali ruși.
În vârful structurii se afla Kolovrat, o companie rusă sancționată de Statele Unite, care era considerată nucleul operațional al rețelei. Nikita S. a devenit director general al Global Trade în martie 2022, având un rol dublu că legătură între compania germană și controlorii săi ruși. Documentele indică faptul că angajații Kolovrat se conectau la conturile de e-mail ale Global Trade, acționând ca angajați germani.
Produse cu dublă utilizare
Mărfurile tranzacționate păreau banale, incluzând microcontrolere și componente electronice, dar multe dintre ele erau produse cu dublă utilizare, adesea destinate utilizatorilor finali din domeniul apărării sau cercetării nucleare. Rețeaua a început să redirecționeze transporturile prin alte țări, în special Turcia, pentru a ocoli sancțiunile. Intervalul dintre exportul din UE și importul în Rusia era adesea de doar cinci până la zece zile.
O companie turcă, MR Global, a fost identificată ca un nod de tranzit, în timp ce firmele-paravan germane, precum ER Industriebedarf GmbH și Amtech Solutions, au contribuit la ocultarea operațiunii. Documentele anchetei arată o comunicare internă care subliniază necesitatea de a „făcea totul să pară curat” și de a elimina referințele la Rusia.
Dimensiunea operațiunii
Autoritățile estimează că operațiunea a implicat aproximativ 16.000 de transporturi, în valoare de peste 30 de milioane de euro. Olga S. a fost, de asemenea, implicată în rețea, folosind un pseudonim pentru a primi informații despre livrări. De-a lungul timpului, rețeaua a operat în mare parte fără a fi descoperită, până când serviciul german de informații externe, BND, a obținut acces la documentele interne ale Kolovrat.
Acțiuni ale autorităților
Informațiile obținute de BND au ajutat autoritățile să urmărească tranzacțiile și să reconstituie lanțul de aprovizionare. Autoritățile au comparat înregistrările europene cu cele ruse, identificând mărfuri identice și monitorizând plățile prin intermediari. Nikita S. a fost urmărit în deplasările sale între Germania și Rusia, iar autoritățile au decis să acționeze după o scurtă vizită la Lubeck.
Operațiunea de arestare a fost rapidă, iar autoritățile au efectuat percheziții în mai multe locații legate de rețea, strângând probe care confirmă funcționarea unui sistem complex dedicat eludării sancțiunilor.
Concluzie
Rețeaua investigată a fost parte a unui sistem mai amplu menționat în documentele BND, care demonstrează că, în ciuda sancțiunilor, compania rusă Rokem Services a căutat să obțină echipamente supuse sancțiunilor prin intermediari. Autoritățile germane continuă să colaboreze strâns cu partenerii internaționali pentru a combate eludarea sancțiunilor și a asigura respectarea normelor de export.
