Colaborare internațională: Poliția din Constanța și procurorii germani unesc forțele într-o anchetă complexă de fraudă și spălare de bani
În urma cercetărilor dintr-un dosar penal ce vizează infracțiuni de înșelăciune, operațiuni financiare frauduloase, acces ilegal la un sistem informatic și spălare de bani, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au realizat schimburi de informații cu autoritățile judiciare din Germania, respectiv Parchetul General din Bamberg – Biroul Central din Bavaria pentru urmărirea penală a criminalității informatice.
În contextul colaborării, s-a descoperit că și în Germania se desfășoară o anchetă similară, ceea ce a condus la constituirea unei echipe comune de anchetă, în temeiul art. 13 din Convenția privind asistența judiciară reciprocă în materie penală. Scopul echipei este strângerea de probe, realizarea schimbului de informații și date operative relevante, identificarea persoanelor responsabile, utilizarea probelor în cadrul urmăririi penale și reținerea/confiscarea produselor provenite din infracțiuni în România și Germania.
La data de 29 aprilie, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au pus în aplicare 7 mandate de percheziție domiciliară în municipiul Constanța, municipiul București și un penitenciar din București. În urma acestor acțiuni, au fost descoperite și ridicate bunuri suspectate a fi fost folosite în comiterea infracțiunilor, precum și înscrisuri cu valoare probatorie (contracte, documente privind transferuri de fonduri etc.).
În cauză, s-a dispus continuarea urmăririi penale față de un bărbat de 41 de ani, în dosarul părții române, și alte 2 persoane: un bărbat de 43 de ani și o femeie de 39 de ani, în dosarul părții germane. Din cercetările efectuate, a reieșit că bărbatul de 41 de ani, titular al unui cont deschis la o unitate bancară din Belgia, ar fi efectuat în anul 2022 6 operațiuni de transfer bancar în alte conturi deschise pe 4 identități fictive, precum și într-un alt cont deschis pe numele său, transferând peste 35.000 de euro, cunoscând că aceștia proveneau din infracțiuni de criminalitate informatică, în scopul disimulării originii ilicite a fondurilor.
După administrarea probatoriului, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă. Ulterior, a fost prezentat procurorului de caz, care a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare totală de peste 1,4 milioane de euro în ambele dosare care fac obiectul echipei comune de cercetare. Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.
