O nouă arestare în cadrul operațiunii „Calul Troian”
Polițiștii constănțeni au arestat preventiv un bărbat în vârstă de 40 de ani, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și complicitate la trafic de minori, în cadrul operațiunii „Calul Troian”. Arestarea a fost dispusă pe 22 aprilie, ca urmare a activităților desfășurate de Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța.
Acesta este cercetat în cadrul aceleași cauze penale, care include și alte 35 de persoane. Dintre acestea, 15 se află în arest preventiv, 3 sub măsura arestului la domiciliu, iar 17 sub control judiciar. Infracțiunile investigate includ constituirea unui grup infracțional organizat, camătă, șantaj, spălare a banilor, trafic de persoane, trafic de minori și proxenetism.
Din materialul probator administrat, a reieșit că bărbatul arestat ar fi aderat la gruparea de criminalitate organizată în anul 2017, având rolul de a asigura protecția integrității fizice a membrilor grupului. În perioada august 2017 – decembrie 2020, el ar fi ajutat un alt bărbat să recruteze și să exploateze sexual două victime minore, menținându-le în stare de aservire prin acte de constrângere, violență și manipulare.
În plus, o societate comercială cercetată în cadrul acestui dosar penal este suspectată de săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor. S-a dispus interdicția inițierii procedurii de dizolvare sau lichidare a acesteia și interzicerea unor operațiuni patrimoniale care ar putea conduce la insolvența persoanei juridice. Aceasta ar fi fost folosită pentru a spăla bani proveniți din activitățile infracționale ale grupării, incluzând aproximativ 340.000 de lei și 95.000 de euro, cunoscând că aceștia provin din infracțiuni precum trafic de persoane, proxenetism, camătă și șantaj.
