Funcționari ANAF sub lupa DNA: bănuiți de luare de mită de peste 50.000 de euro pentru reducerea datoriilor unei companii
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și instituirea măsurii controlului judiciar pentru 60 de zile față de doi funcționari din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), în urma unui dosar de corupție în care valoarea totală a mitei depășește 50.000 de euro.
Inculpații sunt: Topan Octavian-Ciprian, șef al Serviciului Juridic Sector 2 în cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, acuzat de două infracțiuni de luare de mită și două de trafic de influență; și Popovici Tatiana, fost director executiv juridic în aceeași instituție, în prezent șef al Serviciului Juridic Sector 6, acuzată de luare de mită.
Cum ar fi fost cerută mita
Conform anchetatorilor, în perioada mai–iunie 2022, Topan Octavian-Ciprian ar fi solicitat, prin intermediul unui practician în insolvență, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale. În schimbul acestei sume, acesta ar fi susținut că poate folosi influența sa asupra funcționarilor din cadrul Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București pentru a determina instituția să voteze favorabil modificarea planului de reorganizare al firmei aflate în insolvență.
Ulterior, în octombrie 2022, ar fi fost plătită o primă tranșă de 5.000 de euro, iar în martie 2023 ar fi fost achitată diferența de 45.000 de euro. Modificarea planului de reorganizare ar fi presupus reducerea creanței ANAF de la peste 7 milioane de lei la aproximativ 2,1 milioane de lei.
Comunicarea DNA
„Procurorii din cadrul DNA – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu datele de 26, respectiv 27 martie 2026, față de inculpații: Topan Octavian-Ciprian, pentru săvârșirea infracțiunilor de luare de mită (2 infracțiuni) și trafic de influență (2 infracțiuni) și Popovici Tatiana, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită.
În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt: în perioada mai–iunie 2022, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi pretins, prin intermediul unui practician în insolvență, suma de 50.000 de euro de la reprezentantul unei societăți comerciale.
În scopul obținerii sumei, acesta ar fi lăsat să se creadă că are influență asupra funcționarilor din cadrul D.G.R.F.P. București. Ulterior, în luna octombrie 2022, inculpatul Topan Octavian-Ciprian ar fi primit suma de 5.000 de euro, iar în martie 2023 suma totală de 45.000 de euro.
Inculpata Popovici Tatiana ar fi primit, prin intermediul martorului și al inculpatului Topan Octavian-Ciprian, suma de 15.000 de euro, parte din suma totală de 50.000 de euro. De asemenea, sumele ar fi fost oferite în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor de serviciu ale inculpatului, respectiv emiterea de puncte de vedere de către D.G.R.F.P. București.
Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, inclusiv să se prezinte ori de câte ori sunt chemați la organul de urmărire penală și să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor DNA.
Inculpaților le-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, conform prevederilor legale. În cauză, se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.
