Razii la Constanța și în alte șapte județe: ANAF investighează inflarea prețurilor la măști și dezinfectanți
Polițiștii au descins pe 24 martie în mai multe județe, inclusiv la Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală de amploare. Mai multe firme sunt suspectate că au vândut măști și dezinfectanți la prețuri de peste 10 ori mai mari decât cele normale, cauzând un prejudiciu estimat la 4 milioane de lei.
Operațiunile sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Călărași, în cadrul unui dosar penal care vizează operatori economici care desfășoară activități în domeniile producției și distribuției de energie electrică, dar și în comerțul cu ridicata de mărfuri.
Acțiunea se desfășoară în 32 de locații, inclusiv sedii ale persoanelor juridice și domiciliile persoanelor implicate, pe raza municipiului București și în județele Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Botoșani, Caraș-Severin și Constanța.
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF au constatat că, între 2020 și 2024, societățile comerciale vizate au creat un lanț tranzacțional utilizând multiple societăți intermediare cu comportament fiscal neadecvat. Acestea au avut rolul de a crește artificial prețurile pentru produse medicale, cum ar fi dezinfectanți biocizi și măști, cu peste 10 ori față de prețul normal.
Licitațiile pentru achiziționarea acestor produse erau organizate la nivelul beneficiarului, iar societățile implicate erau coordonate de același grup de persoane. Ulterior, societățile cu comportament fiscal neadecvat preluau impozitele și taxele aferente majorărilor succesive datorate bugetului de stat, dar nu le achitau, utilizând metoda „preluarea sarcinii fiscale”.
Inspectorii au descoperit că, după finalizarea tranzacțiilor, persoanele implicate treceau societățile în insolvență sau inactivare, vânzând părțile sociale unor persoane fizice paravan, beneficiind de sprijinul unor persoane din domeniu.
Tranzacțiile aveau drept scop crearea aparenței existenței unei succesiuni de operațiuni comerciale pentru obținerea unui avantaj fiscal nelegal, atât prin transferarea obligațiilor fiscale către firmele cu comportament fiscal neadecvat, cât și prin exercitarea dreptului de deducere a TVA. Inspectorii au calculat că valoarea tranzacțiilor depășește 30.000.000 lei, sume ce au fost extrase din conturile societăților de către membrii grupării în numerar.
Astfel, în această cauză sunt investigate infracțiuni de evaziune fiscală, rambursări ilegale de TVA și infracțiuni de serviciu de natura celor privind gestionarea patrimoniului persoanelor juridice. DGAF reiterează importanța respectării prevederilor fiscale și determinarea în combaterea evaziunii fiscale în colaborare cu partenerii instituționali.
