Acțiuni spectaculoase în Constanța: descinderi la suspecți de fraudă în afaceri din România, Bulgaria și Grecia
Polițiștii constănțeni au efectuat, miercuri, nouă percheziții domiciliare într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Descinderile au avut loc în Constanța, Ovidiu și comunele Lumina și Nicolae Bălcescu, la locuințele și sediile unor societăți comerciale aparținând a cinci persoane bănuite că ar fi fost implicate în săvârșirea infracțiunilor.
Din probatoriul administrat în dosar a rezultat că patru bărbați, proprietari ai unor ansambluri auto de tip cap tractor și remorcă de capacitate mare, ar fi preluat o societate comercială având ca obiect de activitate transportul de mărfuri, societate pe care ar fi folosit-o ca paravan pentru a induce în eroare șase agenți economici din România, Bulgaria și Grecia, furnizori de material de construcții de tip fier-beton și panouri fotovoltaice.
Potrivit anchetatorilor, în noiembrie 2024, în baza unor documente falsificate încheiate cu societatea paravan, cele șase firme ar fi fost induse în eroare cu privire la faptul că ar fi contractat efectuarea a 11 transporturi de mărfuri pe rute naționale, precum și pe rutele România-Bulgaria, Bulgaria-România și Grecia-România.
Persoanele bănuite de comiterea faptei ar fi preluat mărfurile respective, în numele societății comerciale folosite ca paravan și le-ar fi însușit și, ulterior, le-ar fi comercializat. Prejudiciul în cauză este de aproximativ 1.623.000 de lei.
În urma celor nouă percheziții, efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au fost descoperite și ridicate 36 de panouri fotovoltaice și 20 de profile metalice, bunuri care ar fi fost însușite de persoanele bănuite de săvârșirea faptelor.
