Raiduri spectaculoase la Constanța: Forțele speciale au descins asupra unei rețele implicate în fraudarea băncilor și a fondurilor guvernamentale
Polițiștii BCCO Brașov, împreună cu procurorii DIICOT, au derulat o acțiune împotriva unei rețele infracționale formate din 9 persoane, cercetate pentru constituirea unui grup infracțional organizat, înșelăciune, obținere ilegală de fonduri și spălare a banilor. Perchezițiile au avut loc în mai multe județe, inclusiv Constanța.
Activitatea grupării a fost documentată începând cu anul 2023, când aceștia au constituit o rețea în județul Brașov, având ca scop obținerea de sume considerabile de bani prin inducerea în eroare a instituțiilor bancare și financiare nebancare, precum și a societăților de leasing. Membrii grupului ar fi utilizat până în luna februarie 2026 metode de fraudă, inclusiv cesionarea părților sociale ale unor societăți cu cazier fiscal și penal curat sau înființarea de societăți fără activitate economică reală (societăți fantomă).
Recrutând persoane din medii defavorizate, fără educație sau experiență, aceștia au obținut finanțări prin inducerea în eroare a instituțiilor bancare, folosind 17 societăți pentru a obține credite pentru nevoi nenominalizate, linii de credit și leasinguri. Au fost depuse documente contrafăcute, inclusiv adeverințe și contracte individuale de muncă, pentru a demonstra eligibilitatea.
În plus, prin același mecanism, gruparea a obținut finanțări garantate din fonduri publice, inclusiv ajutoare financiare nerambursabile prin programul START-UP NATION. După obținerea sumelor, acestea au fost transferate prin conturile bancare ale societăților controllate, retrase în numerar și împărțite între membrii grupului.
Prejudiciul total estimat până în prezent este de 7.480.000 de lei. În urma a 52 de percheziții efectuate în județele Brașov, Covasna, Argeș, Ialomița, Buzău, Constanța, Mureș, Dolj și municipiul București, au fost confiscate dispozitive de stocare a datelor și documente relevante. De asemenea, au fost dispuse măsuri de sechestru asigurător asupra bunurilor imobile și mobile, precum și popriri pe conturile bancare.
La data de 17 februarie 2026, procurorii DIICOT au dispus reținerea celor 9 persoane implicate, iar pe 18 februarie, Tribunalul Brașov a decis arestarea preventivă a 5 dintre acestea, măsura arestului la domiciliu pentru o altă persoană și control judiciar pentru alte 3 persoane.
Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din diverse brigăzi de combatere a criminalității organizate și de jandarmi din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române. Persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, inclusiv de prezumția de nevinovăție.
