Captură impresionantă în dosarul DIICOT de 300 de milioane de euro
Au fost efectuate percheziții la domiciliile unor indivizi suspectați de DIICOT că s-ar ocupa cu spălarea de bani. Potrivit procurorilor, patru români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obținerii de beneficii materiale din ”albirea” unor sume de bani provenite din infracțiuni.
Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, sub coordonarea Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Cluj, au pus în aplicare, la data de 3 februarie 2026, 10 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județul Satu Mare, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, transportul, deținerea ori alte operațiuni privind circulația drogurilor de risc și mare risc, spălarea banilor, evaziune fiscală și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit că, începând cu anul 2018, patru cetățeni români ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată cu scopul obținerii de importante beneficii materiale din ”albirea” unor sume de bani provenite din infracțiuni. Membrii grupării ar fi înființat mai multe entități juridice de tipul antreprenor individual și societăți pe acțiuni simplificate (O.D.G.) pe teritoriul Franței, prin intermediul cărora ar fi preluat, în schimbul unor comisioane, importante sume de bani obținute din traficul de droguri de risc și mare risc. Aceste sume ar fi fost transferate prin mai multe conturi bancare ale unor firme controlate de gruparea de criminalitate organizată, astfel încât să le disimuleze proveniența ilicită.
Membrii grupării ar fi creat un circuit financiar fictiv, facturând nereal prestări servicii între diverse entități juridice de pe teritoriul Uniunii Europene, cu scopul schimbării destinației unor fonduri financiare existente în patrimoniul firmelor, ceea ce a dus la diminuarea bazei impozabile aferente calculării taxelor și impozitelor datorate Bugetului Uniunii Europene.
Cercetările au reliefat că, prin conturile bancare ale entităților juridice implicate, s-ar fi derulat transferuri bancare de peste 300.000.000 de euro, iar o parte din aceste sume ar fi fost reintroduse în circuitul comercial pentru a se ascunde proveniența lor, fiind investite în bunuri imobiliare situate în Cluj-Napoca, București și Satu Mare, imobile achiziționate pe numele altor persoane din anturajul grupului infracțional organizat.
În urma perchezițiilor efectuate la data de 3 februarie 2026, au fost descoperite și ridicate documente, laptopuri, medii de stocare a datelor, bijuterii, 4 ceasuri de lux, suma de 23.000 de euro, precum și 65.700 de euro formată din bancnote susceptibile a fi contrafăcute, alături de alte mijloace de probă.
Au fost puse în aplicare mandate europene de arestare emise pe numele a patru cetățeni români, iar judecătorii de drepturi și libertăți din cadrul Curților de Apel Oradea și București au dispus arestarea preventivă a acestora. În urma cooperării cu omologii francezi, s-a stabilit că membrii grupării ar fi fost sprijiniți în activitatea infracțională de alte trei persoane, cetățeni români, iar autoritățile judiciare din Paris desfășoară cercetări privind o rețea de spălare a banilor care ar viza și membrii grupului de criminalitate organizată de origine română.
În vederea documentării activității infracționale, autoritățile de aplicare a legii din România și din Franța au semnat, în octombrie 2025, un acord pentru constituirea unei Echipe Comune de Anchetă – J.I.T. (Joint Investigation Team). Concomitent, autoritățile franceze au efectuat 15 percheziții domiciliare și au dispus arestarea preventivă a altor 9 persoane cercetate.
La acțiunea din România au participat și polițiști francezi din cadrul Police Nationale – Direction de la Police Judiciaire. Audierile s-au desfășurat la sediile D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj și Structura Centrală.
Activitățile judiciare au beneficiat de sprijinul Eurojust și Europol, precum și al polițiștilor Direcției de Combatere a Criminalității Organizate și ai Serviciilor de Combatere a Criminalității Organizate Maramureș și Bistrița-Năsăud, de sprijinul specialiștilor criminaliști din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș, precum și de sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Cluj și ai Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Menționăm că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.
