Dosar penal închis din cauza prescripției în cazul afacerilor iluzorii cu cereale
Tribunalul Constanța a decis să închidă un dosar penal instrumentat de procurorii DNA Constanța, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale. Cazul vizează trei inculpate, administratoare ale unor societăți comerciale, acuzate de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală și spălarea banilor.
Potrivit DNA, în rechizitoriul întocmit, cele trei inculpate ar fi constituit un grup infracțional organizat în perioada 2006-2011, la care ar fi aderat ulterior și alte persoane, cu scopul de a comite infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. O inculpată, cu ajutorul celorlalte, ar fi înregistrat în actele contabile ale societății sale un număr de 1.371 de facturi fiscale referitoare la cheltuieli fictive cu achiziții de cereale, în valoare totală de 110.456.048 lei.
Documentele respective ar fi fost emise de societățile comerciale administrate de membrii grupului. În scopul disimulării originii ilicite a banilor obținuți, inculpata ar fi introdus suma de 106.607.591 lei într-un circuit financiar complex, pentru ca banii să se întoarcă la ea, fie în numerar, fie prin depuneri în conturile personale sau ale unor apropiați. Această activitate a generat prejudicii de 32.666.067 lei la bugetul de stat, echivalentul a 7.841.366 euro, reprezentând TVA și impozit pe profit, sumă cu care ANAF s-a constituit parte civilă în cauză.
După aproape cinci ani de proces, Tribunalul Constanța a hotărât, prin Hotărârea nr. 30/2026, din 21.01.2026, să închidă procesul penal având ca obiect săvârșirea infracțiunilor menționate mai sus, ca urmare a împlinirii termenului de prescripție a răspunderii penale pentru toate cele trei inculpate. Instanța a constatat că inculpatele nu solicită continuarea procesului penal.
Decizia Tribunalului Constanța permite contestație la Curtea de Apel Constanța. De asemenea, instanța a admis acțiunea civilă formulată de Statul Român, prin Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța.
Trimiterea în judecată a reprezentat finalizarea anchetei penale, conform Codului de procedură penală, fără a afecta principiul prezumției de nevinovăție.
