Cel mai grandios scandal financiar din Brazilia: confiscare de active în valoare de un miliard de dolari
Poliţia braziliană a confiscat active în valoare de aproape un miliard de euro și a efectuat miercuri percheziţii în cadrul unei anchete asupra unei posibile fraude bancare majore. Guvernul brazilian consideră că această situație ar putea fi „cea mai mare fraudă bancară din istoria” țării. Marţi, ministrul finanţelor, Fernando Haddad, a declarat că dosarul Banco Master, o instituție lichidată în noiembrie, „necesită maximă prudenţă”. Estimările sugerează că fraudele ar putea atinge un total de 12 miliarde de reali (aproximativ 1,9 miliarde de euro).
Un judecător al Curţii Supreme a ordonat percheziţii la adresele asociate lui Daniel Vorcaro, fostul proprietar al băncii, care a fost plasat în arest preventiv în cadrul unei operaţiuni a poliţiei din noiembrie. Cumnatul său, Fabiano Campos Zettel, a fost de asemenea reţinut miercuri, la ordinul aceluiaşi judecător, în timp ce încerca să plece spre Dubai, dar a fost eliberat câteva ore mai târziu.
Poliţia federală a anunțat că a efectuat 42 de percheziţii în cinci state braziliene, inclusiv Sao Paulo şi Rio de Janeiro, confiscând active în valoare totală de 5,7 miliarde de reali (aproximativ 910 milioane de euro). Printre bunurile confiscate se numără arme de diferite calibre, maşini de lux, ceasuri și numerar.
Ancheta se concentrează pe infracțiuni de „crimă organizată, fraudă financiară, manipulare a pieţei şi spălare de bani”. Cazul a fost un subiect central în presa braziliană de când Banca Centrală a decis lichidarea Banco Master, invocând o „gravă criză de lichiditate” și încălcări ale reglementărilor financiare.
În timp ce ancheta continuă, 1,6 milioane de creditori ai băncii aşteaptă despăgubiri, conform estimărilor Fondului de garantare a creditelor, un organism independent care protejează deponenţii şi investitorii.
