Cinci suspecți cheie interogați de DIICOT într-un caz de fraudă bancară prin conturi fictive
Cinci persoane sunt audiate la sediul central al DIICOT într-o cauză care vizează săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor și complicitate la această infracțiune în formă continuată, activitățile desfășurându-se pe teritoriul mai multor state europene.
Organele de aplicare a legii au efectuat, miercuri, 13 mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și județul Vâlcea.
Conform probatoriului administrat, pe parcursul a patru ani, cei cinci suspecți au pus la dispoziția membrilor unei grupări de criminalitate organizată mai multe conturi bancare, utilizate pentru spălarea sumelor de bani provenite din activități infracționale. Aceștia au racolat persoane care, în schimbul unor sume de bani, au deschis conturi bancare în România și în străinătate, folosind acte de identitate reale sau falsificate.
O parte dintre aceste conturi au fost folosite pentru transferarea de sume de bani de către persoanele vătămate, victime ale grupării de criminalitate organizată, în urma unei acțiuni de inducere în eroare privind schimbarea contului bancar al furnizorului. Alte conturi au fost utilizate pentru transferuri succesive și retragerea în numerar a produsului infracțional.
Persoanele vătămate proveneau atât din România, cât și din străinătate, fiind în general autorități publice, instituții publice și instituții de interes public.
Activitatea infracțională s-a desfășurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate fiind deschise în România, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania, precum și în alte state.
Investigația a fost realizată de polițiștii de frontieră din cadrul IGPF – Direcția de Prevenire și Combatere a Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, împreună cu polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă și din Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, sub coordonarea procurorilor DIICOT – Structura Centrală.
