Constanța: Descoperire spectaculoasă – 2 milioane de lei descoperiți într-un vehicul
Procurorii DIICOT au descoperit aproximativ 2 milioane de lei într-un autoturism, în timpul perchezițiilor desfășurate joi în Constanța și în mai multe județe din țară, într-un dosar care vizează destructurarea unei rețele de contrabandă transfrontalieră cu motorină.
Operațiunea a inclus 37 de percheziții efectuate la sediile unor firme, la un operator portuar din Constanța și la locuințele unor persoane din București, Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. DIICOT a precizat ulterior că, în timpul acestor acțiuni, a fost identificată suma de aproximativ 2 milioane lei, ascunsă într-un autoturism aparținând unei persoane fizice, bani asupra cărora urmează să fie instituit sechestru asigurător.
Potrivit anchetatorilor, au fost ridicate documente financiar-contabile, dispozitive de stocare a datelor ce vor fi supuse verificărilor informatice, o armă letală și mai multe cartușe deținute ilegal, precum și alte probe relevante. Activitățile au avut loc cu sprijinul polițiștilor de la Combaterea Criminalității Organizate și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Dosarul se află în faza cercetărilor in rem, fiind vizate infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea de documente vamale sau comerciale falsificate și evaziune fiscală. Anchetatorii au indicat că, începând cu anul 2022, în jurul a două companii de export din Europa s-ar fi format o grupare care opera un mecanism sofisticat de contrabandă cu produse petroliere. Rețeaua folosea documente falsificate sau incomplete privind cantitățile de motorină importate și beneficia de infrastructura unui terminal petrolier administrat de o companie cu capital majoritar de stat.
Procurorii arată că falsificarea datelor privind importurile a distorsionat piața produselor petroliere, permițând unor firme mici să obțină profituri considerabil mai mari decât operatorii mari cu capacități de rafinare și distribuție. În același timp, ar fi fost favorizate acte de evaziune fiscală prin neînregistrarea operațiunilor comerciale, ascunderea veniturilor și simularea unor cheltuieli fără bază economică.
