Răspunsul Oil Terminal la intervenția procurorilor DIICOT
Azi, 27 noiembrie, procurorii DIICOT au efectuat 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice, inclusiv la un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Aceste acțiuni fac parte dintr-o cauză penală în care se cercetează săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale falsificate și evaziune fiscală.
Potrivit probatoriului administrat până în prezent, există suspiciuni că, începând cu anul 2022, s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene, care ar acționa în continuare și ar fi operat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, utilizând documente falsificate sau inexacte la autoritatea vamală.
Terminalul petrolier implicat în aceste cercetări aparține societății Oil Terminal. La sediul companiei, procurorii au ridicat mai multe documente. Conducerea Oil Terminal a transmis un punct de vedere prin care a afirmat că a pus la dispoziția anchetatorilor toate documentele solicitate.
„Societatea Oil Terminal informează acționarii și investitorii că în data de 27 noiembrie 2025, procurorii DIICOT, împreună cu polițiști din Direcția de Combatere a Criminalității Organizate, s-au prezentat la sediul Oil Terminal, solicitând documente comerciale aferente prestațiilor societății din perioada 2022-2025. Precizăm că Oil Terminal nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală; societății nu i-a fost atribuită vreo calitate, fiind implicată exclusiv în calitate de entitate care pune la dispoziția organelor de urmărire penală documentele necesare clarificării situației de fapt. Reprezentanții societății au asigurat întregul sprijin pentru clarificarea situației”, a declarat conducerea Oil Terminal.
