Raiduri ample DIICOT în Constanța
Procurorii DIICOT – Structura Centrală, împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, au desfășurat o acțiune extinsă, punând în aplicare 37 de mandate de percheziție. Aceste raiduri au avut loc la sediile unor companii, inclusiv un operator portuar, și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.
Acțiunea are loc în cadrul unei cauze penale care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea documentelor vamale falsificate și evaziune fiscală. Din probele adunate până în prezent, există suspiciuni că, începând cu anul 2022, ar fi fost constituită o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene, care ar opera un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere.
Gruparea ar fi folosit documente falsificate sau inexacte în relația cu autoritatea vamală referitoare la cantitățile de produse importate, beneficiind de infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, respectiv Oil Terminal. Utilizarea documentelor inexacte a distorsionat piața produselor petroliere, favorizând societăți intermediare care au realizat profituri disproporționate în raport cu operatorii mari din industrie.
De asemenea, aceste practici ar fi permis evaziunea fiscală, prin omisiunea totală sau parțială a înregistrării operațiunilor comerciale și a veniturilor din vânzările de motorină, precum și prin evidențierea cheltuielilor fără fundament economic sau a operațiunilor fictive. Importatorii români au operat cu coduri de acciză de tip „fără depozitare”, ceea ce a condus la pierderea trasabilității unor cantități semnificative de produse petroliere.
În prezent, sunt efectuate verificări cu privire la 11 societăți comerciale care au importat produse energetice, în special motorină, în perioada 2022-2025. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”.
