DIICOT descinde la un terminal maritim din Constanța!
Pe 27 noiembrie 2025, procurorii DIICOT au efectuat 37 de percheziții la sediile unor persoane juridice, inclusiv un operator portuar, și la domiciliile unor persoane fizice din București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor. Acțiunea face parte dintr-o cauză penală în care se cercetează infracțiuni precum constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea documentelor vamale falsificate și evaziune fiscală.
Din probele administrate până acum, au apărut suspiciuni că, începând din anul 2022, s-ar fi constituit o grupare infracțională organizată în jurul a două companii de export înmatriculate în țări europene. Această grupare ar fi operat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind documente falsificate sau inexacte la autoritatea vamală cu privire la cantitățile de produse importate.
Infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier, deținut de o companie cu capital majoritar de stat, ar fi fost utilizate pentru a facilita aceste activități ilegale. Documentele inexacte referitoare la cantitățile de marfă importate ar fi generat distorsionarea pieței produselor petroliere, permițând unor societăți intermediare relativ mici să obțină profituri disproporționate în raport cu operatorii cu capacități semnificative de rafinare și distribuție.
Aceste practici au creat, de asemenea, condiții favorabile pentru evaziunea fiscală, inclusiv omisiunea totală sau parțială a înregistrării în contabilitate a operațiunilor comerciale și a veniturilor din vânzarea motorinei importate, precum și evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic sau a unor operațiuni fictive.
Verificările vizează 11 societăți comerciale care au importat produse energetice, în special motorină, în perioada 2022-2025. Acțiunea este sprijinită de jandarmii din cadrul I.G.J.R. – Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei “Vlad Țepeș”. Este important de menționat că această etapă a procesului penal nu înseamnă formularea de acuzații împotriva unor persoane, ci reprezintă o etapă necesară pentru strângerea probelor care să permită stabilirea corectă a stării de fapt și adoptarea unei soluții legale temeinice.
