Viziunile unei clarvăzătoare din Sindicatul Penthouse și cea mai mare escrocherie din Australia: o afacere de 164 milioane de dolari
O femeie care pretindea că este ghicitoare și maestră feng shui a fost arestată în Australia după ce a păcălit persoane „vulnerabile” să facă împrumuturi bancare pentru ca prezicerile ei să se adeverească. Poliția a descoperit că ghicitoarea, Anya Phan (53 de ani), și fiica ei de 25 de ani, Thi Ta, făceau parte din „una dintre cele mai sofisticate” rețele infracționale din istoria țării, care a fraudat mari bănci australiene cu cel puțin 164 de milioane de dolari.
Phan și fiica sa trăiau într-o vilă de milioane de dolari din Dover Heights, o suburbie exclusivistă a orașului Sydney. Phan își convingea victimele să obțină împrumuturi de la bancă, păstrând o parte din bani pentru ea – „cel puțin 150.000 de dolari”, conform detectivului Gordon Arbinja – după ce le spunea că vor cunoaște un „miliardar” în viitorul apropiat.
Poliția a confiscat din vila celor două femei documente financiare, telefoane mobile, poșete de lux, un lingou de aur de 6.500 de dolari și jetoane de cazinou în valoare de 4.300 de dolari, conform unei investigații a Sydney Morning Herald. Phan, un membru influent al comunității vietnameze, se folosea de activitățile sale de ghicitoare pentru a identifica clienții cu probleme financiare.
Împrumuturi pentru vile de lux și „mașini fantomă”
De când a ajuns în Australia, în 2001, Phan nu a lucrat niciodată. Deși a primit o pensie de invaliditate timp de peste 20 de ani, ea trăia într-o vilă pentru care plătea 36.000 de dolari pe lună și era un client VIP al unui cazinou din Sydney. Phan le spunea clienților ei că miliardarul pe care îl vor cunoaște în curând va apărea mai repede în viața lor dacă vor face împrumut la bancă.
Poliția a confiscat active în valoare totală de aproape 50 de milioane de dolari. Membrii rețelei foloseau identități false pentru a obține împrumuturi pentru „mașini fantomă” – mașini de lux care de fapt nu existau. „Ceea ce a început ca o investigație legată de finanțarea frauduloasă a achiziționării unor mașini s-a extins la descoperirea uneia dintre cele mai sofisticate rețele de infracțiuni financiare pe care le-am văzut în cariera mea la conducerea Brigăzii de Infracțiuni Financiare”, a declarat Arbinja.
O rețea de fraudă și spălare de bani
Poliția a afirmat că așa-numitul „Sindicat Penthouse”, din care făceau parte Phan și fiica ei, includea angajați bancari, brokeri ipotecari, avocați și agenți imobiliari corupți într-o rețea extinsă de înșelăciune financiară – una dintre cele mai mari din istoria Australiei, conform Sydney Morning Herald. Grupul ar fi obținut în mod fraudulos cel puțin 164 de milioane de dolari (250 de milioane de dolari australieni), după ce angajați corupți ai unor mari bănci din Australia aprobau împrumuturile pentru a ajuta „sindicatul” să cumpere proprietăți scumpe în Sydney.
Denumirea de Sindicatul Penthouse provine de la faptul că liderul rețelei ar fi locuit într-un apartament de lux de aproape 12 milioane de dolari. Zeci de suspecți care făceau parte din această rețea au fost arestați pentru fraudă și spălare de bani.
