Raiduri masive la Combinatul Siderurgic Galați: O anchetă cu un prejudiciu de 300 de milioane de euro
Şapte percheziţii au avut loc vineri, 7 noiembrie 2025, în cadrul Operaţiunii JUPITER, în judeţele Galaţi și Ilfov, precum și în Capitală, inclusiv la sediul social al companiei Liberty (fostul Sidex), într-un dosar de delapidare cu consecinţe deosebit de grave și evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la 300 de milioane de euro, conform unui comunicat de presă al Ministerului Public.
În cadrul anchetei, sunt vizate și locuințele unor persoane din conducerea Combinatului Siderurgic Galați. Printre aspectele investigate se numără implicarea numelui Gazprom Rusia, către care ar fi fost vândute certificate de emisii de gaze cu efect de seră.
Procurorii de la Parchetul General au descoperit mai multe mecanisme prin care sume importante de bani ar fi fost scoase din patrimoniul societății, prin trei modalități, începând din 2019.
Modalități de delapidare
1) Tranzacționarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră CO₂
În perioada 2019–2022, societatea a realizat tranzacții majore de vânzare și achiziție a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Persoanele din conducerea societății au aprobat vânzarea a aproximativ 5,755 milioane de certificate de emisii către Gazprom Rusia, pentru o sumă totală de 137.552.250 euro. Ulterior, sumele au fost transferate în conturile „societății mamă” prin intermediul unor subsidiare din Singapore.
În 2021, societatea a achiziționat 1 milion de certificate de la o altă societate din grup cu sediul în Cehia, la un preț mediu de 47,8 euro/certificat, iar ulterior, aproximativ 2 milioane de certificate de la Gazprom Rusia, la un preț mediu de 48 euro/certificat. Astfel, resursele financiare retrase din patrimoniul societății au fost de aproximativ 154.000.000 euro, la care se adaugă și sumele aferente certificatelor pentru anul 2021.
2) Contracte păgubitoare de împrumut și cesiuni de creanță
Transferuri semnificative, estimate la peste 137 milioane euro, au fost realizate către entități afiliate din Europa, fără justificație operațională.
3) Contracte fictive de prestări servicii și achiziții de bunuri
Au fost identificate plăți pentru servicii fictive, totalizând 16.984.201 euro, efectuate între 2020–2022, către o societate nerezidentă, precum și transferuri de aproximativ 40.000.000 dolari către o societate din Singapore, fără un conținut economic real. Aceste operațiuni au fost folosite pentru a delapida patrimoniul societății.
În perioada 2019 – 2023, resurse financiare și materiale ale societății, estimate la aproximativ 300 de milioane de euro, au făcut obiectul unor multiple tranzacții intra-grup bazate pe justificări fictive, prejudiciind atât persoana juridică, cât și bugetul statului.
Este important de menționat că percheziția domiciliară este un procedeu reglementat de Codul de procedură penală, destinat descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei, respectând principiul prezumției de nevinovăție.
