Razie împotriva unei rețele de înșelăciune: pagube depășind 7 milioane de euro din credite și leasinguri cu documente false
Poliţiştii bucureşteni şi procurorii DIICOT au efectuat, luni, percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Iaşi şi Ilfov, într-un caz de înşelăciune în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de euro. Suspecţii sunt acuzaţi că au preluat mai multe societăţi comerciale cu un istoric bun de creditare, ulterior obţinând credite folosind documente falsificate şi achiziţionând maşini de lux prin contracte de leasing, tot pe baza unor acte de identitate şi situaţii financiare falsificate.
Reţeaua infracţională este formată din 14 persoane şi este coordonată de un lider urmărit internaţional. Luni, 3 noiembrie 2025, procurorii din cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală, împreună cu poliţişti din Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 şi Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti, au pus în aplicare 15 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală, precum şi în judeţele Ilfov şi Iaşi.
Conform probelor administrate, în cursul anului 2024, s-ar fi constituit o grupare de criminalitate organizată care a acţionat atât în Bucureşti, cât şi pe teritoriul judeţului Iaşi, cu scopul de a obţine beneficii materiale semnificative prin contractarea de credite pe baza unor documente falsificate. Grupul infracţional ar fi falsificat situaţiile financiare ale firmelor preluate pentru a obţine finanţări bancare şi a achiziţiona autoturisme de lux prin contracte de leasing.
Prejudiciul total estimat pentru persoanele vătămate este de circa 35.000.000 lei, echivalentul a aproximativ 7,1 milioane euro. În cadrul acţiunii, au fost emise 17 mandate de aducere, iar audierile vor avea loc la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acţiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei.
