Rețea de evaziune fiscală în comerțul auto second-hand: doi suspecți, sub supraveghere judiciară, cu o cauțiune de un milion de lei
Procurorii DNA au anunțat că, în urma perchezițiilor efectuate marți în mai multe județe, au fost demarate acțiuni penale împotriva a doi administratori ai unei firme, acuzați de 67 de fapte de evaziune fiscală și de utilizarea de documente false. Unul dintre aceștia, B.P.B., trebuie să depună o cauțiune de 1.000.000 de lei în termen de zece zile.
Potrivit comunicatului DNA, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar pe cauțiune din data de 21 octombrie 2025, față de B.P.B., administrator în fapt al unei societăți comerciale cu activitate principală în comerțul cu autoturisme, pentru săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată, precum și utilizarea de documente false.
De asemenea, C.I.C., administrator special al aceleași societăți comerciale, a fost pus sub control judiciar pe o durată de 60 de zile, începând cu aceeași dată, fiind acuzat de fapte similare de evaziune fiscală.
Între aprilie 2022 și ianuarie 2025, cei doi inculpați ar fi omis să înregistreze în evidențele contabile ale societății comerciale veniturile obținute din comercializarea autoturismelor second-hand achiziționate din țările UE, cauzând un prejudiciu de 841.233 lei. Aceștia ar fi achiziționat autoturisme second-hand, fie din licitații, fie de pe site-uri de profil, și le-ar fi vândut clienților din România la un preț net, la care adăugau costurile de transport și formalitățile de înmatriculare.
În perioada 24 mai 2024 – 25 aprilie 2025, cei doi inculpați au folosit declarații fiscale tip D 300 – decont de TVA incorecte, aferente perioadelor fiscale menționate anterior. Societatea administrată de aceștia a achiziționat intracomunitar autoturisme second-hand în valoare totală de peste 200.000.000 lei, livrând autoturisme în valoare de 178.965.052,27 lei pe teritoriul național. Conform declarațiilor fiscale, aceste livrări au fost raportate ca fiind scutite de TVA, ceea ce a dus la o diminuare a resurselor bugetului de stat cu suma de 28.394.615 lei.
Procurorii DNA au instituit sechestru pe toate bunurile mobile și imobile aparținând celor doi inculpați, până la concurența sumei de 29.235.848 lei, pentru a garanta recuperarea prejudiciului creat. Au fost sechestrate și două autoturisme, cu o valoare cumulată de peste 260.000 de euro, precum și sumele de 165.500 de euro și 19.500 de lei, identificate în urma perchezițiilor.
Pe durata controlului judiciar, inculpații B.P.B. și C.I.C. trebuie să respecte o serie de obligații, inclusiv să se prezinte la organul de urmărire penală și să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor. De asemenea, aceștia nu au voie să comunice cu persoanele menționate în ordonanța de dispunere a controlului judiciar și nu pot desfășura activități în cadrul societății comerciale implicate.
Actele de urmărire penală se desfășoară și față de alte persoane implicate în acest caz.
