Patru lideri ai companiilor de ride-sharing, capturați pentru fraudă fiscală de peste 30 de milioane de lei
Patru administratori ai unor firme de ride-sharing au fost reținuți miercuri de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzați de evaziune fiscală în formă continuată, cu un prejudiciu estimat la peste 30,5 milioane de lei.
Potrivit anchetatorilor, cei patru ar fi coordonat activitatea a șapte societăți comerciale cu profil de transport alternativ de persoane și ar fi pus în practică un mecanism de evitare a obligațiilor fiscale. În perioada 2023–2025, aceste firme nu ar fi declarat venituri de peste 110 milioane lei, rezultând un prejudiciu semnificativ la bugetul de stat prin neplata TVA și a impozitului pe profit.
Ancheta DNA arată că, în perioada 2021–2024, au fost înființate mai multe astfel de firme, care au colaborat cu peste 800 de șoferi. Acestora li se promiteau venituri mai mari decât cele obținute prin contracte de muncă, fiind direcționați spre două tipuri de relații contractuale: închirierea autoturismelor deținute de suspecți sau contracte de comodat prin care își cedau autoturismul firmei, fără plată.
Ulterior, firmele se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la ARR și înscrierea șoferilor pe platformele de ride-sharing. Aceste societăți nu aveau angajați proprii și figurau cu sedii în județele Timiș și Arad.
Potrivit DNA, unul dintre suspecți ar fi retras în numerar milioane de lei din conturile firmelor controlate, bani împărțiți apoi între ceilalți complici. Din aceste sume ar fi fost cumpărate imobile, autoturisme de lux și vehicule pentru activitățile de transport.
Pentru a evita controalele fiscale și eventualele sancțiuni, fiecare firmă își desfășura activitatea timp de aproximativ un an, apoi era abandonată și înlocuită cu o altă entitate. În plus, pentru a eluda răspunderea penală, firmele erau fie înființate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate către indivizi cu o situație financiară precară. Aceste persoane erau plătite cu sume modeste (1.000 de lei lunar sau săptămânal) pentru a deveni reprezentanți legali ai firmelor în faza terminală a activității acestora.
