Cercetare în Timișoara: Patru lideri de afaceri, suspectați de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing
Patru administratori de societăți comerciale au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind suspectați de comiterea infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată, în cadrul unui dosar instrumentat de procurorii DNA – Serviciul teritorial Timișoara. Prejudiciul estimat în acest caz se ridică la 30 milioane de lei.
Procurorii au efectuat, miercuri, nouă percheziții în cadrul dosarului penal care vizează mai multe societăți comerciale implicate în activități de ride-sharing. Cei patru suspecți, în calitate de administratori de fapt și coordonatori ai șapte societăți comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, ar fi conceput un mecanism infracțional de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale, prin neînregistrarea veniturilor obținute în perioada 2023-2025, în valoare de peste 110 milioane lei. Aceștia ar fi provocat bugetului de stat un prejudiciu de peste 30,5 milioane lei, prin neplata TVA și impozitului pe profit.
În perioada 2021-2024, sub controlul și coordonarea celor patru suspecți, s-au înființat mai multe societăți de transport alternativ de persoane, care au colaborat cu peste 800 de șoferi. Acestora li s-a oferit posibilitatea de a obține venituri mai mari decât cele realizate prin încheierea contractelor de muncă. După recrutare, șoferii încheiau fie contracte de închiriere a autoturismelor deținute de suspecți, fie contracte de comodat, prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societățile comerciale, care se ocupau de obținerea autorizațiilor de transport de la Autoritatea Rutieră Română (ARR) și de înscrierea pe platformele de ride-sharing.
Societățile comerciale nu aveau angajați proprii și figurau cu sedii pe raza județelor Timiș și Arad. Schema de eludare a legii aplicată de suspecți implica reținerea unui comision de 10% din sumele încasate săptămânal, plus o sumă fixă de 70 lei/șofer, cu titlu de servicii de contabilitate, restul sumelor fiind remise în numerar șoferilor. Suma reținută, de 70 lei săptămânal pentru fiecare șofer, nu era virată vreunui contabil, ci era folosită în interes propriu de către suspecți.
Unul dintre suspecți ar fi retras din conturile societăților comerciale sume de ordinul milioanelor de lei, pe care le-ar fi împărțit cu ceilalți suspecți. Banii obținuți erau folosiți pentru achiziționarea de imobile, autoturisme de lux și autoturisme pentru activitățile comerciale de transport.
Activitatea infracțională se desfășura timp de maxim un an, până când societatea intra în atenția organelor fiscale, după care activitatea era mutată pe altă societate. Pentru a eluda răspunderea penală, societățile comerciale erau fie înființate pe numele unor persoane interpuse, fie cesionate în ultima parte a activității, în schimbul oferirii unor sume de bani (1.000 lei/săptămânal sau lunar) pentru desemnarea altor reprezentanți legali, de regulă persoane cu statut social și economic precar.
