Escrocherii cu panouri solare: ANAF își anunță implicarea
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a sesizat Parchetul în legătură cu o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani, ce implică 17 firme, având un prejudiciu estimat de aproape 6 milioane de lei. Cazul, denumit „Cazul RICHRBT”, vizează un grup coordonat de doi cetățeni români care operau în România, Belgia și Bulgaria printr-un sistem complex de fraude și manipulări contabile.
Investigația ANAF, desfășurată de Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) pe parcursul unui an, între august 2024 și august 2025, a relevat utilizarea de firme preluate fraudulos, persoane interpuse (inclusiv cetățeni străini și persoane vulnerabile), documente false și certificate digitale obținute ilegal. Rețeaua a deschis conturi bancare și conturi pe platforme financiare fără verificarea identității, comunicând prin aplicații criptate și VPN-uri pentru a masca activitatea.
Prejudiciul fiscal provine din neplata TVA-ului și a impozitului pe profit aferent tranzacțiilor fictive cu panouri fotovoltaice. ANAF a aplicat măsuri asigurătorii pe bunurile și conturile firmelor implicate, confiscând peste 1,3 milioane de lei și aproximativ 6.000 de panouri fotovoltaice, în valoare de 1,65 milioane de lei.
Investigația a evidențiat o structură clară a grupului, cu roluri distincte pentru coordonatori, intermediari și persoane interpuse. După finalizarea anchetei, ANAF a transmis Parchetului dosarul complet pentru continuarea cercetărilor și sancționarea celor vinovați.
Agenția recomandă consolidarea mecanismelor de control și verificarea identității firmelor, propunând măsuri fiscale precum: analiza riscului fiscal prin instrumente de plată și cazier fiscal, declararea inactivității firmelor care nu depun situații financiare sau nu au cont de plăți, și dizolvarea automată a firmelor inactive după un an, cu recuperarea obligațiilor fiscale restante.
ANAF subliniază că va continua controalele în sectoarele cu risc ridicat, utilizând analize de risc și instrumente digitale pentru a proteja bugetul de stat și contribuabilii onești, reafirmând angajamentul de a asigura un mediu concurențial corect și de a proteja bugetul public.
