Secretele unei afaceri de succes: „Mutu de la Craiova” deschide porțile comerțului internațional cu sprijinul ANAF
Recent, au fost descoperite patru firme-fantomă cu cifre de afaceri fictive cumulate de aproape un miliard de euro, validate de ANAF. Aceste dezvăluiri au fost făcute de site-ul de investigații Recorder.ro, după ce anterior a fost adusă în atenție cea mai mare astfel de firmă, care avea sediul declarat într-o toaletă publică din București.
Firmele au primit cod de TVA din partea ANAF, iar în cel puțin un caz s-a constatat încălcarea flagrantă a legii. Jurnaliștii au evidențiat că o firmă înființată în 2008, dar cu activitatea suspendată, a fost reactivată în 2023 fără ca proprietarii să bănuiască ceva. Registrul Comerțului, biroul teritorial București, a primit solicitări prin e-mail în numele firmei Runic Media SRL de la adresa „mutudelacraiova@gmail.com” și a aprobat cererile fără a avea suspiciuni.
Reprezentanții Registrului Comerțului au explicat că nu au posibilitatea legală de a verifica autenticitatea solicitărilor pentru schimbarea asociaților unei firme. Odată ce firma a fost validată, aceasta a depus la ANAF bilanțuri contabile false pentru perioada 2019-2023, indicând venituri cumulate de aproape 500.000.000 de euro.
ANAFA a validat aceste bilanțuri fictive fără a ridica vreo întrebare și a acordat firmei cod de TVA, facilitând astfel posibilitatea de a efectua importuri din străinătate.
