Rețeaua mafiotă ce importa din SUA automobile defecte, vândute ca fiind în perfectă stare
O amplă acţiune condusă de Parchetul European (EPPO), sprijinită de Europol, a dus la anihilarea unei organizaţii de contrabandă cu maşini grav avariate, aduse din SUA în state ale Uniunii Europene. Până acum, zece suspecţi, inclusiv capul reţelei criminale, un cetăţean lituanian, au fost arestaţi, iar 18 persoane au fost audiate. Ancheta a avut loc și în România, alături de aproape 20 de alte ţări.
Investigaţia a implicat aproximativ 1 000 de poliţişti, ofiţeri fiscali şi vamali, care au efectuat aproximativ 200 de percheziţii în zece ţări. Acest demers a vizat o vastă organizaţie criminală activă în introducerea ilegală de maşini grav avariate din Statele Unite în Uniunea Europeană, vânzându-le ulterior clienţilor finali, după reparaţii superficiale, și fraudând astfel plata taxelor vamale și comițând fraude legate de taxa pe valoarea adăugată (TVA).
Conform anchetatorilor, această schemă a adus un prejudiciu bugetar semnificativ statelor europene și a reprezentat un risc enorm pentru consumatorii europeni, care au cumpărat vehicule periculoase la prețuri ridicate. Cele zece arestări au inclus cetăţeni lituanieni, iar ancheta vizează și suspecți de naţionalitate rusă.
Detalii despre rețeaua de contrabandă
Organizaţiile criminale exploatează piaţa din SUA pentru maşini avariate în accidente, care sunt vândute de companiile de asigurări. Grupul criminal a cumpărat cantităţi mari de maşini grav avariate de la companiile de asigurări din SUA la licitaţii online, expediindu-le în Uniunea Europeană prin intermediul unor companii false și facturi false.
Vehiculele au ajuns în diferite porturi, inclusiv Anvers (Belgia), Bremerhaven (Germania), Klaipėda (Lituania) și Rotterdam (Olanda). Pentru a evita plata substanțială a taxelor vamale, infractorii au prezentat autorităților vamale facturi false, declarând o valoare mult mai mică decât cea reală.
Maşinile erau transportate în Lituania pentru a fi reparate, însă reparaţiile erau superficiale, făcute doar pentru a face vehiculele să pară ca noi. Ulterior, acestea erau vândute ca neavând „niciodată un accident” sau „fiind reparate complet”, chiar și în situațiile în care aveau daune ascunse, precum airbag-uri lipsă.
Impactul economic și legal
În Germania, vehiculele erau vândute de dealeri care aveau legături cu organizaţia criminală, aplicând în mod fraudulos o TVA redusă. Această schemă a permis vânzarea maşinilor distruse la prețuri mai mici, generând astfel concurență neloială.
Investigaţia a scos la iveală o schemă penală complexă, cu ramificaţii în 18 ţări, prejudiciul estimat fiind de cel puţin 31 de milioane de euro sub formă de TVA şi taxe vamale neachitate. Sume de până la 26,5 milioane de euro au fost blocate, iar 116 maşini în valoare de aproximativ 2,3 milioane de euro, alături de 0,5 milioane de euro în numerar și articole de lux, au fost confiscate.
Această acţiune operaţională EMPACT este coordonată de Lituania și are ca scop combaterea grupurilor criminale organizate implicate în fraude în domeniul importului şi comerţului cu maşini grav avariate din ţări terţe în Uniunea Europeană.
