Conturile unui antreprenor, epuizate treptat de o schemă de înșelăciune online
O femeie și un bărbat din județul Constanța au golit conturile unei persoane, retrăgând sume mari de bani prin accesarea ilegală a unui sistem informatic. Cei doi, Ionuț B. și Mariana C., nu îi erau străini păgubitului, care a fost determinat să se logheze pe o platformă ce le-a permis celor doi să obțină datele bancare necesare.
Inculpații au fost trimiși în judecată la Tribunalul Constanța pe data de 7 august a.c., fiind acuzați de efectuarea de operațiuni financiare frauduloase în mod repetat, în dauna lui L. Grigore, care între timp a decedat.
Procurorii au stabilit că Mariana C. a pus conturile sale la dispoziția lui Ionuț B., în care au fost transferate sumele provenite din conturile persoanei vătămate. În primăvara acestui an, la finele lunii martie, femeia a retras suma de 161.900 de lei din conturile sale, bani proveniți din conturile păgubitului, pe care i-a predat lui Ionuț B., cu care s-a întâlnit în apropierea unei unități bancare. De asemenea, din contul ei de Revolut a mai retras suma de 49.000 de lei și 9.900 de dolari americani, pe care i-a depus la un terminal Bitcoin.
În sarcina lui Ionuț B. a fost reținută și redirecționarea de către Mariana C. a sumei totale de 329.535,63 lei, provenită din conturile persoanei vătămate, către conturile altor zece persoane.
Anchetatorii au descris aceste operațiuni financiare desfășurate în mod fraudulos și acces ilegal la un sistem informatic. În data de 26 martie 2024, sub pretextul tranzacționării de acțiuni prin intermediul unei platforme de profil, a fost creat un cont de utilizator în numele persoanei vătămate, iar aceasta a fost determinată să instaleze aplicația de control de la distanță Anydesk. Astfel, autorii au obținut accesul la dispozitivul informatic, fiind determinați să se conecteze la aplicațiile de Internet banking și să introducă datele de securitate necesare pentru accesarea conturilor.
Prin intermediul a 14 operațiuni distincte, au transferat în mod fraudulos, fără consimțământul titularului, suma totală de 538.000 de lei în conturile deschise pe numele inculpatei Mariana C.
Procurorii au intrat pe firul activităților celor doi, iar ulterior a fost emis un mandat de supraveghere tehnică. Judecătorul de drepturi și libertăți a autorizat măsura supravegherii tehnice, care a inclus interceptarea și înregistrarea convorbirilor și comunicărilor telefonice ale lui Ionuț B.
Ancheta procurorilor a fost finalizată în câteva luni, iar în august cei doi au fost trimiși în judecată. Un judecător de Cameră preliminară a constatat că sesizarea instanței cu rechizitoriu și administrarea materialului probator au respectat procedurile legale. Între timp, partea vătămată a decedat, însă rudele acesteia s-au constituit părți civile în proces.
